湖北走势图快3:北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第五次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第五次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次臨時股東大會。現就召開公司2019年第五次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年12月16日上午9:30點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市的議案》;

(二)《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金用途及可行性的議案》;

(三)《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》;

(四)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市相關事宜的議案》;

(五)《關于公司發行上市后三年股東分紅回報規劃的議案》;

(六)《首次公開發行股票并上市事項出具有關承諾并提出相應約束措施的議案》;

(七)《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案的議案》;

(八)《關于被攤薄即期回報填補措施的議案》;

(九)《關于修訂公司章程的議案》;

(十)《關于修訂對外投資管理制度的議案》;

(十一)《關于制定<北京銅牛信息科技股份有限公司章程(草案)>的議案》;

(十二)《關于新增公司本次發行上市后適用的內部治理制度的議案》;

(十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月關聯交易的議案》;

(十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購買銀行理財產品及授權的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年12月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次臨時股東大會授權委托書